Выявлен факт создания организованной преступной группы по совершению незаконных финансовых операций
Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области выявлен факт создания организованной преступной группы по совершению незаконных финансовых операций. Доход преступной группы составил свыше 36-ти миллионов рублей. Следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области в 2021 году по фактам, выявленным сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении 8-ми участников организованной преступной группы. Следователями СЧ СУ УМВД области было установлено, что в период с 2015 по 2017 годы, члены преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, они предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет. Также они осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «Клиентов», с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций. При этом члены организованной группы в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 4 % от суммы перечисленных денежных средств в счет своего вознаграждения. Таким образом, в период с сентября 2015 г. по июль 2017 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 36 миллионов рублей. Всем членам преступной группы судом была избрана мера пресечения в виде подписке и о невыезде. В настоящее время Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области выявлен факт создания организованной преступной группы по совершению незаконных финансовых операций. Доход преступной группы составил свыше 36-ти миллионов рублей. Следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области в 2021 году по фактам, выявленным сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении 8-ми участников организованной преступной группы. Следователями СЧ СУ УМВД области было установлено, что в период с 2015 по 2017 годы, члены преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, они предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет. Также они осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «Клиентов», с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций. При этом члены организованной группы в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 4 % от суммы перечисленных денежных средств в счет своего вознаграждения. Таким образом, в период с сентября 2015 г. по июль 2017 г. в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 36 миллионов рублей. Всем членам преступной группы судом была избрана мера пресечения в виде подписке и о невыезде. В настоящее время Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области