Следователями транспортной полиции Владивостока направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса

Следователями УТ МВД России по ДФО окончено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде леса и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. В преступлении обвиняются предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, финансовый директор юридического лица. По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, участники которой незаконное переместили через границу Российской Федерации лесоматериалы общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Фигуранты действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, от имени их подставных руководителей они представили в таможенные органы 2575 деклараций с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемого товара. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлены факты нарушений валютного законодательства Российской Федерации. Более 1,5 миллиардов рублей за реализованную древесину не были зачислены на расчетные счета в уполномоченных банках России. Преступления выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 и 226.1 УК РФ с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. #полиция #мвд #мвдроссии #транспортнаяполиция #москва