#уголовка Денис Маясов: кейс с уголовной ответственностью

Денис Маясов разбирает реальный кейс, когда обычные операции по счёту обернулись уголовной ответственностью. Показываем, какие действия клиента банк и следствие посчитали подозрительными, как работают финансовый мониторинг и статьи УК, и какие выводы должен сделать каждый, кто активно пользуется переводами и наличными. #уголовка #банк #деньги #следствие #риски