#банки Какие ошибки с банками приводят к уголовной ответственности?

Говорим о типичных ошибках клиентов банков, которые могут привести не только к блокировке счета, но и к уголовным делам: обналичка, «серые» схемы, переводы за проценты, помощь знакомым с сомнительными операциями. Объясняем, какие сигналы видит комплаенс и как не стать фигурантом дела случайно. #банк #ошибки #уголовка #деньги #контроль #россия