Вебинар Росфинмониторинга о подозрительных операциях (сделках) 2025-04-10 13-09-40-315

Вебинар Росфинмониторинга объясняет, как нотариусы заполняют и направляют формализованные электронные сообщения о подозрительных операциях в личном кабинете на официальном сайте. Рассмотрены структура формы (служебная часть, сведения об организации, данные об операции), обязательные поля (код вида операции 61, признаки необычной операции), а также особенности заполнения сведений о клиентах (статус участника, резидентство). Важно: сообщение должно быть направлено в течение 3 дней с даты выявления подозрительной операции.