Переводы с карты на карту, из-за чего в Украине могут выписать штраф более 900 долларов?

1.🚖🚖🚖ОСАГО со скидкой 10%, воспользуйтесь моим промокодом-VBI1A4I, подпишитесь на мой канал, затем перейдите по ссылке-https://polis.ua/osago/ref/1061797 и вставьте промокод в нужное поле. Промокд- многоразовый!!! ************************************************* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Стать спонсором моего канала-https://www.youtube.com/channel/UCg3baGlZ5H3OuUqj5dK8SMw/join ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 2.Оформите карту МОНОБАНК по ссылке- https://monobank.ua/r/WHAzVY и получите 🚩50 грн. 🚩за регистрацию на счёт кешбэка. 💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳 3.🚩Заказать карту А-банк с кэшбэком 🚩50🚩 грн., - https://zelena.a-bank.com.ua/?utm_source=REFERAL&utm_manager=83GGXZBSEXX0&utm ********************************** В каждом финансовом учреждении есть сотрудник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов. Фактически, он наблюдает за вами. Получив информацию о том, что на ваш банковский счет поступают суммы и с разных банковских счетов, например, за продажу вещей через Интернет, будет обязан заблокировать ваши деньги. Помимо этого, банк может потребовать информацию, почему вам постоянно поступают деньги. Адвокат предупреждает, что если окажется, что человек не является ФЛП, а торгует незаконно, сотрудник банка должен передать информацию о нарушителе в соответствующие органы контроля. В таком случае за незаконное ведение предпринимательской деятельности и будет грозить штраф в размере 34 тыс. грн.