Как помечаются транзакции / Дмитрий Мачихин

Дмитрий Мачихин на подкасте у Романа Кауфмана объяснил, как помечаются транзакции в блокчейне: адреса и tx-hash’и связывают с метаданными (биржи, кастодианы, кошельки), применяют эвристики и кластеризацию UTXO/Account-based, присваивают risk-score, сопоставляют с санкционными/AML-списками и метками инцидентов; дальше алерты уходят на биржи и провайдеров для мониторинга и блокировок.