ПОЧЕМУ БАНКИ БЛОКИРУЮТ ПОСЛЕ КРИПТООБМЕНА #p2p #криптовалюта #161фз #блокировкасчета

Нужна помощь юриста? Получите консультацию запишитесь через нашего бота: @dejure_support_bot Ссылки: Консультации телеграмм t.me/dejure_support_bot Консультации ватсап wa.me/message/FKPQQSNLC3GEC1 Наш телеграмм канал https://t.me/dejure_lawyers Почему после криптообмена банки блокируют счета? Многие P2P участники сталкиваются с блокировками. Причина в том, что в таких операциях часто возникает так называемый «чёрный треугольник». Первая сторона это мошенники, которые обманывают людей и выводят деньги через переводы. Вторая сторона это потерпевшие, у которых украли деньги. Третья это P2P сделки, через которые эти деньги проходят при покупке криптовалюты. Иногда появляется и четвёртая категория.Это люди, которые пытаются получить двойную выгоду. Они оставляют криптовалюту и одновременно оспаривают перевод через банк. В результате банк видит переводы от незнакомых людей.Для антифрод систем это один из ключевых признаков подозрительных операций. Как только платёж оспаривается, данные могут попасть в базу ЦБ по 161-ФЗ. После этого блокируются счета и начинаются проверки. 💬 Вам нужна помощь? Оставьте заявку на первую бесплатную консультацию по промокоду «ДЕ ЮРЕ РИЛС» разберём Вашу ситуацию и подскажем, как действовать: @dejure_support_bot С уважением, команда «Де-Юре» ⚖️