Банк заморозил счёт — и вы думаете, что нужно «доказать невиновность»

Банк заморозил счёт — и вы думаете, что нужно «доказать невиновность» На практике всё работает иначе. 115-ФЗ не запрещает переводы. Он заставляет банк проверять смысл операций. Если платежи выглядят странно — система ждёт не оправданий, а понятной логики денег. Что реально помогает в таких ситуациях: — договор или подтверждение сделки — чек, расписка, акт выполненных работ — переписка с контрагентом — официальное пояснение, зарегистрированное банком Важно: объяснения должны быть поданы официально — через офис, интернет-банк или почту, где фиксируется входящий номер. Сообщения в чате поддержки — это не юридическая позиция. По ст. 7 ФЗ-115 после получения документов банк обязан рассмотреть их и принять решение по ограничениям. Поэтому выигрывают не те, кто спорит, а те, кто грамотно оформляет доказательства. Напишите в Telegram (ссылка в профиле) кодовое слово ДОКАЗАТЬ — получите полный чек-лист, как доказать добросовестность по 115-ФЗ и правильно подать документы, чтобы счёт разблокировали. #115фз #блокировкасчета #финмониторинг #разблокировка #банк #переводы #юристобъясняет #финансы #лабораторияправосудия