📨 Теперь о вашем бизнесе могут передать информацию государству — и вы об этом даже не узнаете

21 февраля был опубликован приказ Росфинмониторинга № 233. Этот документ серьёзно расширяет полномочия ведомства. Теперь Росфинмониторинг может официально запрашивать конфиденциальную информацию у адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, майнеров цифровой валюты, управляющих иностранных структур и органов личных фондов. 🔹 Те, кто получил такой запрос, не имеют права сообщать клиенту, что информация о нём была передана государству. То есть данные могут передать — а вы об этом даже не узнаете. Ведомство может интересовать практически всё, что связано с финансовой деятельностью: операции, имущество, источники происхождения средств, бенефициары и деловые связи. По сути, речь идёт о формировании полной финансовой картины клиента. При этом формы таких запросов уже официально утверждены. 💡 Этот приказ продолжает общий тренд на усиление финансовой прозрачности. Поэтому если вы работаете с иностранными структурами, фондами, криптовалютой или используете сложные корпоративные схемы, важно заранее оценить возможные риски. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важных новостей!